El proceso de la cuarta ronda de evaluación mutua iniciará en noviembre de 2022 y la visita in situ tendrá lugar en abril de 2023; el país debe mostrar el avance en el cumplimiento de las 40 recomendaciones que emitió el Grupo de Acción Financiera (GAFI) para luchar contra estos males
La evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) permite a los países de la región conocer los avances que implementan en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo en el marco de las 40 recomendaciones emitidas por la GAFI.
Bolivia participará de esta evaluación luego de 9 años; ésta se realizará de manera preparatoria en noviembre de este año y la visita presencial a partir de abril de 2023; el objetivo de esta evaluación mutua es verificar el grado de avance en la implementación y cumplimiento de las recomendaciones.
Es este sentido, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) organizó un conversatorio sobre el rol del periodismo en la evaluación mutua de Bolivia, en el que el experto mexicano Sandro García-Rojas Castillo explicó la importancia de la participación del país en esta evaluación.
“Bolivia tiene que mostrar qué medidas aplica y evaluar los riegos a los que puede estar expuesta en materia del lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, así podrá tener una respuesta y aplicarla con exactitud, un error, en cualquier sector, debilita la imagen del país” señaló.
García Rojas enfatizó que la GAFI establece estándares mínimos destinados a prevenir estas actividades ilegales y el daño que causan a la sociedad. El experto dijo que el Estado boliviano y los sujetos obligados, como el sistema financiero, deben hacer un esfuerzo importante para que el país no ingrese a la lista gris, por incumplimiento técnico o de efectividad de las medidas adoptadas.
Por su parte, Nelson Villalobos, Secretario Ejecutivo de ASOBAN, manifestó que el papel de los medios de comunicación es clave para analizar las acciones que se realizan como país “el sector financiero, al igual que otras áreas, se está preparando para la evaluación de GAFILAT, es vital mostrar cómo Bolivia está avanzando y cumpliendo las recomendaciones para dar respuesta a esta temática de importancia e interés mundial”, acotó.
¿Qué es el GAFI?
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es el organismo de vigilancia mundial del LA y el FT. Este organismo intergubernamental establece normas internacionales destinadas a prevenir estas actividades ilegales y el daño que causan a la sociedad. Como organismo de formulación de políticas, el GAFI trabaja para generar la voluntad política necesaria para llevar a cabo reformas legislativas y reglamentarias nacionales en estos ámbitos.
Con más de 200 países y jurisdicciones comprometidos con su aplicación. El GAFI ha elaborado las Recomendaciones del GAFI, o Estándares del GAFI, que garantizan una respuesta mundial coordinada para prevenir la delincuencia organizada, la corrupción y el terrorismo. Ayudan a las autoridades a perseguir el dinero de los delincuentes que trafican con drogas ilegales, el tráfico de personas y otros delitos. El GAFI también trabaja para detener la financiación de armas de destrucción masiva.
